متابعة : خالد مصطفى
استمرار جهود دولة الإمارات في تعزيز نهج محاربة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
عرضت دولة الإمارات جهودها في تعزيز نهج محاربة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، بما يتماشى
مع المعايير الدولية التي تكافح هذه الجريمة.
وذلك بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وهذا ما أكده خالد محمد بالعمى،
محافظ المصرف المركزي رئيس اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات
غير المشروعة.
وكما نقل التجربة الإماراتية لدول الخليج
ولقد جاء تصريح محافظ المصرف المركزي، تعقيبًا على إعارة الدكتور وليد الحوسني، مستشار محافظ المصرف
المركزي ومستشار اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الارهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة،
للعمل كخبير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لدى الأمانة العامة لمجلس التعاون في الرياض.
وكما اتفق مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية على إعارة الدكتورالحوسني الذي يحمل شهادة الدكتوراه في مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الارهاب من جامعة شمال ويلز بالمملكة المتحدة، كما يتمتع بخبرة واسعة في هذا المجال.
مكافحة غسل الأموال
ومؤخرًا، تم اعتماده كأول مدرب دولي إماراتي في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح من قبل مجموعة العمل المالي /فاتف/، كما تم اعتماده كأول مقيّم وخبير دولي إماراتي في مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب في عام 2018. وقبل ذلك، شغل الدكتور الحوسني منصب وكيل نيابة ورئيس نيابة للتحقيق في هذه الجرائم المالية من خلال عمله كعضو سلطة قضائية.
